РОССИЯ 24/72025-05-31 16:04:03
Channel:
РОССИЯ 24/7
Росфинмониторинг получит новые полномочия: блокировка подозрительных переводов
С 1 июня Росфинмониторинг получит возможность блокировать денежные переводы граждан, если возникнут подозрения, что операция связана с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремизма. Это нововведение направлено на защиту финансовых систем и предупреждение преступных действий.
В случае выявления подозрительной операции ведомство сможет заморозить перевод на срок до 10 дней. Такая мера позволит предотвратить вывод средств через «дропперов» — посредников, которые помогают мошенникам обналичивать украденные деньги или предоставляют свои банковские карты для транзакций.
