РОССИЯ 24/72025-09-15 15:03:01
Channel:
РОССИЯ 24/7
СК пресек деятельность ОПГ, вывевшей 2,5 млрд рублей за границу
Следственный комитет России сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группы (ОПГ), которая с 2022 по 2024 год незаконно вывела за границу 2,5 млрд рублей, используя фиктивные документы.
В состав группировки входили бенефициар международного холдинга с латвийским гражданством и руководитель российской микрокредитной организации. Преступники переводили средства на счета иностранной компании через фиктивные кредитные соглашения.
В ходе операции задержаны пять участников группы, еще один объявлен в международный розыск. Также установлено, что двое членов ОПГ финансировали Вооруженные силы Украины и обеспечивали их транспортными средствами.
