Российские банки ужесточили проверки крупных переводов

Российские банки ужесточили проверки крупных переводов

Российские банки начали массово задерживать и проверять почти все переводы на крупные суммы. Мера направлена на противодействие мошенническим схемам.

В ходе проверки сотрудники банков запрашивают у отправителя персональные данные получателя и уточняют характер их отношений. Также банки интересуются целью перевода и тем, на что планируется потратить отправляемые средства.

Проверка может временно блокировать операцию до завершения процедуры.

Подписаться | Поддержать канал бустом 🫶