РОССИЯ 24/7
Здание Банка России в столице. Историческое изображение
Центральный банк России советует финансовым учреждениям ужесточить мониторинг операций по внесению значительных денежных сумм, которые могут использоваться для отмывания средств, сообщает регулятор.
“Банк России советует банкам уделять больше внимания вкладам клиентов, включающим крупные суммы наличных, которые могут служить для легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным способом, а также для иных противоправных целей”, – говорится в сообщении.
Банкам рекомендуется ежедневно исследовать клиентские операции, уделяя особое внимание характерным индикаторам, определённым как для физических лиц, так и для юридических (включая индивидуальных предпринимателей), указывает ЦБ.
Отмечается, что эти меры не применяются к физическим лицам, по которым у банка имеется документально подтверждённая информация о финансовом состоянии, деловой репутации и происхождении средств и иных активов.
“Предлагаемые Банком России методики соответствуют рекомендациям ФАТФ, где особый акцент делается на выяснении источников средств в процессе проведения надлежащей проверки клиентов”, – указывает регулятор.
Источник: http://1prime.ru/20260521/banki-870099554.html
