МВД определило девять признаков, по которым банки должны вычислять мошенников при выдаче наличных, сообщает ведомство

Тревожными сигналами считаются: обналичивание кредитных средств в течение первых 24 часов, самоперевод свыше 200 тысяч рублей по системе быстрых платежей или недавняя замена мобильного номера. Финансовые организации будут блокировать операции, совершаемые в непривычное время, в нестандартных локациях или с использованием QR-кодов.

Особое внимание уделяется цифровым следам: изменению параметров мобильного устройства, обнаружению вредоносного ПО и резкому увеличению количества звонков за шесть часов до перевода. Пять и более отказов в проведении операций в течение суток также будут расцениваться как подозрительная активность.